EDના રિપોર્ટની જાણકારી પ્રમાણે, આમ આદમી પાર્ટીને અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સાઉદી અરેબિયા, UAE, કુવૈત, ઓમાન અને અન્ય દેશોમાંથી 7.08 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.
ED Report: મળતી જાણકારી પ્રમાણે ઈડી એ દાવો કર્યો છે કે આમ આદમી પાર્ટીને વિદેશી ફંડિંગ મળ્યું છે. ગૃહ મંત્રાલયને આપેલા પોતાના રિપોર્ટમાં EDએ કહ્યું છે કે 2014 થી 2022 વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીને કુલ 7.08 કરોડ રૂપિયાનું વિદેશી ફંડિંગ મળ્યું છે. આ ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ, રિપ્રેઝેન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ અને ઈન્ડિયન પીનલ કોડનું ઉલ્લંઘન છે. રિપોર્ટ અનુસાર, AAP આદમી પાર્ટીને અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સાઉદી અરેબિયા, UAE, કુવૈત, ઓમાન અને અન્ય દેશોમાં રહેતા ઘણા લોકો પાસેથી પૈસા મળ્યા છે.
રિપોર્ટ અનુસાર આમ આદમી પાર્ટીએ તેમના ખાતામાં પૈસા આપનારા લોકોની અસલી ઓળખ છુપાવી હતી. જેથી કરીને રાજકીય પક્ષોને વિદેશી ફંડિંગ પર લાગેલા પ્રતિબંધને ટાળી શકાય. વિદેશીઓએ પૈસા સીધા આમ આદમી પાર્ટીના IDBI બેંક ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા. ધારાસભ્ય દુર્ગેશ પાઠક અને પાર્ટીના અન્ય નેતાઓએ પણ આ પૈસા પોતાના ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા.
દુર્ગેશ પાઠકે પૈસા વાપર્યા
વિદેશથી ફંડ મોકલનારા વિવિધ લોકોએ એક જ પાસપોર્ટ નંબર, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ અને રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ હેઠળ રાજકીય પક્ષો માટે વિદેશી ભંડોળ પર પ્રતિબંધ છે. આ ગુનો છે. EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વર્ષ 2016માં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દુર્ગેશ પાઠકે કેનેડામાં આયોજિત એક ઈવેન્ટ દ્વારા પૈસા ભેગા કર્યા અને આ પૈસાનો ઉપયોગ અંગત લાભ માટે કર્યો.
ખેરાએ વિદેશી ભંડોળ સ્વીકાર્યું
પેપર્સ દ્વારા EDને ખબર પડી કે આમ આદમી પાર્ટીને અમેરિકાથી 1 લાખ 19 હજાર ડૉલરનું ફંડિંગ મળ્યું છે. ખેરાએ પોતાના નિવેદનમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે પંજાબમાં 2017માં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીએ યુએસએમાં ફંડ રેઈઝિંગ કેમ્પેઈન ચલાવીને પૈસા ભેગા કર્યા હતા. આ કેસમાં, EDએ આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સચિવ પંકજ ગુપ્તાને સમન્સ પાઠવ્યું હતું, જેમણે કબૂલાત કરી હતી કે આમ આદમી પાર્ટી ચેક અને ઑનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા વિદેશી ભંડોળ લેતી હતી.
તે કેવી રીતે પ્રગટ થયું?
આ તમામ ખુલાસાઓ પંજાબના ફાઝિલ્કામાં નોંધાયેલા દાણચોરીના કેસ દરમિયાન થયા છે. આ કેસમાં એજન્સી પાકિસ્તાનથી ભારતમાં હેરોઈનની દાણચોરી કરતી ડ્રગ કાર્ટેલ પર કામ કરી રહી હતી. આ કેસમાં ફાઝિલકાની વિશેષ અદાલતે પંજાબના ભોલાનાથથી AAP ધારાસભ્ય સુખપાલ સિંહ ખૈરાને આરોપી બનાવીને સમન્સ પાઠવ્યા હતા. જ્યારે EDએ તપાસ દરમિયાન ખૈરા અને તેના સહયોગીઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, ત્યારે ખૈરા અને તેના સહયોગીઓ પાસેથી ઘણા શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીને વિદેશી ફંડિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી હતી. પ્રાપ્ત થયેલા કાગળોમાં 4 પ્રકારના લેખિત કાગળો અને 8 હાથથી લખેલા ડાયરીના પાનાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં યુએસએ દાતાની સંપૂર્ણ માહિતી હતી.
પંકજ ગુપ્તાના ડેટા સત્યને ઉજાગર કરે છે
પંકજ ગુપ્તાએ EDને આપેલા ડેટાની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તે ફોરેન ડોનેશન એક્ટનું ઉલ્લંઘન હતું. તે દરમિયાન EDને ખબર પડી હતી કે વિદેશમાં બેઠેલા 155 લોકોએ 55 પાસપોર્ટ નંબરનો ઉપયોગ કરીને 404 વખત 1.02 કરોડ રૂપિયાનું દાન કર્યું હતું. 71 દાતાઓએ 21 મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને 256 વળાંકમાં કુલ 9990870 રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું. 75 દાતાઓએ 15 ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા 148 વળાંકમાં 19, 92, 123 રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દાતાની ઓળખ અને રાષ્ટ્રીયતા છુપાવવામાં આવી હતી જે FCRA,2010નું ઉલ્લંઘન છે.
આદમી પાર્ટી ઓવરસીઝ ઈન્ડિયાએ ફંડ કર્યું એકત્ર
તપાસ દરમિયાન EDને ખબર પડી કે આમ આદમી પાર્ટી ઓવરસીઝ ઈન્ડિયાની રચના આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આમ આદમી પાર્ટી ઓવરસીઝ ઈન્ડિયા યુએસએ, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા વિવિધ દેશોમાં સ્વયંસેવકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી હતી, જેનું કામ આમ આદમી પાર્ટી માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનું હતું. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે વર્ષ 2016માં આ સ્વયંસેવકોને 50 કરોડ રૂપિયાનું દાન એકત્રિત કરવાનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો.
વિદેશી નાગરિકોના નામ છુપાવો
કેનેડાના નાગરિકોના 19 મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને 51 લાખ 15 હજાર 44 રૂપિયાનું ફંડિંગ મેળવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા આ કેનેડિયન નાગરિકોના નામ અને નાગરિકતા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દાનના બદલામાં અલગ-અલગ નામો લખવામાં આવ્યા હતા અને આ બધું જાણી જોઈને વિદેશી નાગરિકની નાગરિકતા છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું, જે FCRA 2010ની કલમ 3 અને RPAની કલમ 298નું સીધું ઉલ્લંઘન છે.